職位類型: 高級搜索
  

       

港男涉開空殼助洗錢
        來源: 澳門日報          發佈時間:2019-11-22          流覽次數:71
分享到:

港男涉開空殼助洗錢



香港男子涉協助跨國詐騙集團清洗黑錢被捕


司警公佈案情


司警檢獲電話等證物

    受僱跨國詐騙集團    騙取贓款逾二千萬

    港男涉開空殼助洗錢

    【本報消息】一名香港男子涉嫌協助跨國詐騙集團來澳開設空殼公司及銀行帳戶,藉以接收及轉移由海外公司或個人電郵詐騙所得的贓款。跨國詐騙集團在過去一段時間,共騙取了二十二筆、合共二千二百○九萬港元贓款。

    大橋口岸入境被捕

    司警年前偵破案件,先後拘捕三名涉案香港人後,前日再有一名涉案香港男子經港珠澳大橋口岸入境時被司警拘捕。由於案中主腦仍在逃,司警加緊追緝歸案,並追查贓款下落。

    被捕香港男子姓朱,五十六歲,報紙派送員。司警落案控以犯罪集團、相當巨額詐騙和清洗黑錢罪,昨日移送檢察院偵辦。

    帳戶巨額資金惹疑

    案情顯示,二○一六年十二月至一七年七月,金融情報辦公室發現一些可疑交易報告,遂將分析報告轉交檢察院,再交由司警跟進調查。司警經調查,發現有人涉嫌在本澳開設一家空殼廣告策劃公司,又以該空殼公司名義在兩家銀行開設多個帳戶,各銀行帳戶往來的巨額資金亦有可疑。

    入侵海外公司電郵

    司警深入調查後,發現案件涉及一個跨國詐騙集團,集團成員主要由內地和香港人組成,他們專門入侵海外公司或個人電腦電郵,當中包括美國、加拿大、英國、瑞典和開曼等,假扮事主發送電郵予對方要求匯出貨款等,從而詐騙有關海外公司或個人。

    收廿二筆海外騙款

    調查又發現,共有八名集團成員在二○一六年一月至一七年六月,在本澳開設了九家空殼公司,並以各空殼公司名義開設不同的銀行帳戶,另有四名集團成員則負責來澳到銀行提取詐騙贓款再轉交“上線”成員。經綜合分析,集團成員在二○一六年七月至一九年一月,共接收二十二筆海外騙款,分別來自十七家公司或個人匯款,折合為二千二百○九萬港元,當中有六家公司或個人已親自或委託律師來澳報案。司警並成功扣押折合三百九十一萬港元贓款,但有一千四百六十萬港元贓款早已被集團成員成功提走。

    三名成員先後就逮

    在二○一七年七月至今年五月,司警先後拘捕三名涉案香港集團成員,兩人負責在本澳開設空殼公司及銀行帳戶,一人負責來澳到銀行提取騙款,其中一名開設空殼公司的嫌犯現正被羈押路環監獄。前日中午,涉案姓朱香港男子經港珠澳大橋口岸入境時,被治安警截獲,交司警調查後拘捕。

    稱收九千五百報酬

    經查問,朱某供認受集團“上線”成員指使來澳開設空殼公司及銀行帳戶,亦知悉銀行帳戶用於收取犯罪贓款,他曾收取九千五百港元作為報酬。朱某供稱今次來澳目的是探望朋友。



網站主頁  |   人才求職  |   企業招聘  |   培訓頻道  |   新聞中心  |   Talk853.com  |   Bid853.com  |   關於我們  |   聯繫我們
鄭重聲明 :本網只提供公司和求職者之間一個網絡交流平臺,不涉及任何公司與求職者之間的勞務關係.
未經澳門人才網同意,不得轉載澳門人才網之所有招聘及相關信息
Copyright© 2005-2019  澳門人才網(www.Job853.com). All rights reserved.    法律顧問:麥興業大律師樓
Powered by 澳門長江網絡有限公司(互聯網服務牌照01/2007)