香港設離岸公司 偽造貨單購外匯
深圳破四百億錢莊案
粵警打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動破獲一批案件。包括深圳警方破獲的系列地下錢莊案，涉及四百八十多億元人民幣。
三省四市破大案
案例一，今年九月廿九日清晨，深圳警方聯合人行深圳中心支行等，在廣東深圳、揭陽和江西南昌、湖南益陽展開收網行動。經兩天連續作戰，偵破七宗地下錢莊騙購外匯案，搜查十一個藏匿在住宅、寫字樓的窩點，抓獲三十多名疑犯，凍結七十多個帳戶及三百五十多萬元。警方還查獲涉案銀行卡、U盾、電腦、執照、印章等物證、書證一批，涉案總金額達四百八十多億元。
警方專案組國慶期間在江西南昌、廣東揭陽抓獲三名“骨幹” 成員。查明四個團夥十多名疑犯，從前年三月至去年三月，利用深圳六家企業作案。該團夥在深圳多家銀行網點辦理貿易融資類業務，在香港設離岸公司，以進口電子設備等高價值物品為名，虛構貿易背景，使用修改、偽造貨物提單，以資金跨境迴圈方式騙購外匯。
汕尾案涉五百億
案例二，去年七月汕尾警方接獲地下錢莊案線索後展開初查，今年三月又接到公安部通報地下錢莊可疑交易線索，經核查與上述線索相同。汕尾警方專案查出以嚴某、胡某為首的地下錢莊網絡，鎖定汕尾、深圳等多個錢莊窩點和涉案帳戶。
今年五月十九日，汕尾多警種聯動開展“颶風六號”打擊地下錢莊收網行動，偵破跨區特大地下錢莊案，破獲四個犯罪窩點、刑事拘留十多名疑犯，現場繳獲四百五十多萬港元、一百卅多萬人民幣，凍結一千二百多個涉案銀行帳戶，折合八千多萬元，涉案超過五百億。
據查，嚴某等人的地下錢莊最初從事外幣買賣，後來經營範圍擴大，並替當地外資企業在香港和內地轉移資金。嚴某等人在深圳以開士多為掩護，收集全國外幣（主要港元現鈔），以“螞蟻搬家式”帶至香港。該錢莊家族式經營，各有分工，如其妹夫在深圳收集來自長沙、福州等地外幣，並將外幣走私到香港，其妹負責在香港聯繫客戶。