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涉周焯華案溫州審卅五人認罪
        來源: 澳門日報          發佈時間:2022-8-13          流覽次數:37
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涉周焯華案溫州審卅五人認罪



溫州市中級人民法院一連三日審理了涉周焯華三案 (溫州市中級人民法院圖)

    涉周焯華案溫州審卅五人認罪

    【本報消息】浙江省溫州市中級人民法院昨公佈,一連三日開庭合併審理三宗以周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團案件,張寧寧等卅五名被告人當庭表示認罪、悔罪。擇期宣判。

    組織網絡賭博活動

    該三宗案分別為被告人張寧寧等卅四人涉犯開設賭場罪、非法經營罪,被告人張時秀涉犯開設賭場罪,被告人鍾海燕涉犯開設賭場罪等。在澳門,張寧寧亦被控參加周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪,是周案第九被告。

    據溫州市人民檢察院指控,二○○七年以來,澳門太陽城博彩仲介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於二○一五年開始在菲律賓等地先後開設“SCM聯盟E城”、“UE環球E城”等網絡賭博平台進行賭博活動。

    為牟取非法利益,周焯華通過發展股東級代理及賭博代理,以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博,並向中國境內公民推廣網絡賭博平台;在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務,協助客戶進行跨境資金兌付,追索賭債;利用境內地下錢莊等協力廠商為賭客提供賭資支付結算;通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支援;在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博,逐步形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹,被告人彭浩、麥國雄等多人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

    賭客會員數以萬計

    截至二○二一年十一月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪,共發展股東級代理四百餘人(其中中國籍二百八十三人)、賭博代理六萬餘人(其中中國籍三萬八千三百○七人),發展中國境內賭客會員六萬餘人,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

    公訴機關另指控,被告人張在周焯華指使下,為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益,違反國家規定,變相買賣外匯,實施非法經營犯罪,情節特別嚴重,嚴重擾亂金融市場秩序。今次庭審共六十多人旁聽,包括被告親屬及其他各界人士。

    周焯華在澳門被控超過二百項罪名,包括創立不法經營賭博集團、詐騙、在許可地方內不法進行賭博、清洗黑錢等,去年十一月被捕後一直羈押候審。周等廿一名被告的案件將在下月二日開審。



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