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三男女涉洗錢九百萬被捕
        來源: 澳門日報          發佈時間:2021-4-16          流覽次數:149
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三男女涉洗錢九百萬被捕



涉案三男女被司警拘捕


司警檢獲的電話及現金


司警公佈案情

    以公司個人賬戶助轉移騙款從中獲利

    三男女涉洗錢九百萬被捕

    【本報消息】司警偵破一七年涉近九百萬港元“洗錢”案,揭發有人以公司或個人賬戶協助處理或轉移騙款,從中賺取報酬。司警拘捕兩名男子及一名貴賓廳女職員,有人辯稱不知道款項涉及犯罪。司警追查其餘涉案者下落,案件移送法辦。

    借買賣藝術品掩飾

    被捕三人均姓陳,兩名涉案男子包括六十二歲內地人,報稱退休人士;另一為三十四歲本地人,報稱無業。涉案貴賓廳女職員三十一歲,本地人。

    案情指出,在一七年底,司警接報調查一宗由金融情報辦公室檢舉的懷疑清洗黑錢案。調查發現,一七年九月,中區某藝術品買賣公司的本地賬戶,接收一筆來自澳洲某公司的十一萬三千歐羅匯款(折合約一百○五萬港元),隨後簽發兩張支票將錢轉走。翌月,皇朝區某服裝貿易公司賬戶接收一筆來自澳洲另一公司轉賬的一百萬美元(折合約七百八十萬港元),隨後簽發四張支票轉走。

    本地銀行隨後收到澳洲銀行通知要求退回款項,指是當地相關公司疑被黑客入侵詐騙匯款。司警發現,每次到賬後,本地公司賬戶隨即開出支票將款項轉走,部分騙款已轉離澳門。更發現涉案藝術品買賣公司一直沒有業務營運,但期間曾出買賣藝術品合同,疑藉此掩飾處理匯款。

    供賬戶收款獲報酬

    至本月十四日,司警傳召兩名涉案男子,其中內地人陳某與另一在逃人為藝術品買賣公司股東。經查問,陳某承認被疑人招攬,收取三萬港元報酬,提供公司賬戶接收匯款;本地無業男則聲稱曾協助疑人提現兩張支票,並收取一萬二千港元報酬。同時,司警在路氹某賭場貴賓廳帶查陳女,其聲稱一七年應疑人要求,借出銀行賬戶存入一張支票並提現一百四十五萬港元,並沒有收取報酬,惟警員從其身上檢獲四萬港元,懷疑與犯罪有關。

    司警懷疑至少兩人在逃,將追查涉案人及贓款下落。案件涉“清洗黑錢”及偽造文件移送檢察院偵辦。



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