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兩澳男涉洗白960萬法辦
        來源: 澳門日報          發佈時間:2024-5-24          流覽次數:358
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兩澳男涉洗白960萬法辦



兩男子涉清洗黑錢移交檢察院


警方展示證物


司警公佈案情

    年餘開五公司收內地電騙贓款

    兩澳男涉洗白960萬法辦

    【本報消息】一個由本澳及內地居民組成的詐騙集團,年餘間先後在本澳開設五家公司,再利用公司銀行帳戶及收款設備,接收來自內地詐騙所得的贓款,再將款項轉至下線多個銀行帳戶,以提款或轉帳方式將錢“洗白”,涉及三千六百萬澳門元。司警收到內地公安、本澳金融情報辦公室及銀行舉報展開調查,前日於北區兩單位拘捕兩名本澳男子,確定兩人爲集團骨幹。

    轉下線提現轉移

    被捕兩名嫌犯姓歐,三十多歲,本澳居民,報稱無業;姓鍾,四十多歲,本澳居民,報稱無業。司警經調查確認兩嫌是五家涉案公司的主要股東。

    案情透露,司警早前接獲內地公安機關、本澳金融情報辦公室及銀行舉報,得悉有五家本澳公司涉嫌利用公司銀行帳戶清洗黑錢。經調查發現,涉案五公司於二〇二一年至二三年間先後開設,分別從事凍肉、酒類批發、電子產品等業務。兩名疑犯以公司名義開通各類交易系統。

    五公司由二〇二二年十二月至今年二月,持續以“POS機”及電子支付系統接收被內地公安證實為詐騙所得的不法資金,當中涉及“公檢法”、刷單、投資虛擬貨幣、冒充電商物流客服、冒充熟人等不同類型的騙案。五公司收到騙款後,再轉至其他成員名下的銀行帳戶,透過提現或轉帳等方式“洗白”和轉移贓款。

    收贓三千六百萬

    司警調查發現,該集團由本澳和內地居民組成,在澳門接收了四百三十八筆內地轉來不法資金,折合約三千六百萬澳門元。兩名疑犯合共處理九百六十萬元人民幣騙款,警方成功阻截部分在澳門銀行帳戶的騙款,扣押超過七百萬澳門元。

    警方鎖定疑人身份後,前日採取行動,於北區兩住宅單位拘捕兩名嫌犯,並搜出六張涉案銀行卡及廿七萬港元懷疑騙款。兩人拒絕合作,但有證據顯示兩嫌與案有關。警方以犯罪集團及清洗黑錢罪將二人落案,移交檢察院偵辦。

    警方繼續追查騙款以及集團在逃者下落。



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