台破比特幣騙案涉十五億
【香港中通社廿二日電】台灣法務部門調查局台中市調查處今日宣佈偵破比特幣吸金案。國際詐騙集團“IRS國際儲備體集團”在台灣設辦事處,宣稱投資比特幣。調查局初步估算,該集團短短九個月內吸金十五億餘元(新台幣,下同),上千人受害。
高回報投資作誘
調查局及台中地檢署接獲民眾檢舉,指稱林男等人自稱集團“大中華及東盟地區參議處首席代表”,自去年八月起在台灣成立“總部”後,舉辦投資說明會,宣稱民眾只要購買投資套餐,即可換取每日固定增值百分之○點三五的“儲備金”,一年後可取回高達三點五五倍的本利。
律師名人落嘴頭
集團還提供百分之一點五至百分之八點八不等的獎金,鼓勵投資人發展下線,招攬一定投資金額後還可領取升級獎金,最高十級可領取高達二百五十萬元的獎金,並透過知名律師、政商名人等“上線領導人”現身說法。
辦案人員長期追查,本月中前往台中、台北八處地點搜查,查扣市價約四千萬元的一百九十六枚比特幣,以及投資相關的電腦資訊和帳冊,並帶回八名涉案嫌犯偵訊,檢方諭令十萬至一千萬元交保。
全台逾千人受害
全案經查,受害民眾多達一千多人,其中不乏有科技新貴、醫生,不法吸金額度超過十五億,單一被害人最多損失一千萬元。
調查局指,此詐騙集團陸續於巴西、尼日利亞、土耳其、印度、哈薩克斯坦、大陸等地設立辦事處。
林嫌等人將大部分吸金款項購買比特幣後移轉至境外,企圖隱匿犯罪所得。在逃的“總務”范某在檢調搜索前,已經到越南設點,檢調追緝中。