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兩本地男涉洗錢被捕
        來源: 澳門日報          發佈時間:2020-10-31          流覽次數:73
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兩本地男涉洗錢被捕



兩名男子涉洗黑錢被移交檢察院

    有人冒日企高層電騙百七萬轉走

    兩本地男涉洗錢被捕

    【本報消息】有電郵詐騙集團疑於二○一七年假冒某日本公司高層,發電郵給職員匯公款,成功騙取約一百七十三萬澳門元。司警接獲檢察院轉交個案,經調查後根據收款帳戶交易紀錄鎖定目標疑人,日前成功拘捕兩名涉案本地男子,期間二人否認洗黑錢,但司警表示二人極有可能知悉有關款項或來自犯罪所得,案件有待跟進。

    公司求退款難截回

    被捕兩名男子均為本澳居民,報稱商人,分別姓何、三十四歲;姓孫、三十五歲。

    案情指,二○一七年九月,司警接報調查一宗由金融情報辦公室檢舉的懷疑清洗黑錢案,內容為同年七月二十四日,本澳某銀行的一個帳戶收到一筆來自日本近二千四百萬日圓的匯款(折合約一百七十三萬澳門元)。數日後,匯款方及匯款銀行要求退回款項,並表示有關匯款懷疑涉及電郵詐騙,指該日本公司職員早前收到冒充公司高層的電郵指示,受騙匯出上述款項。惟該筆款項已被轉出到香港及澳門多個銀行帳戶,因此無法退回。有關案件轉交檢察院立案,交司警局調查。

    警查帳戶鎖定疑人

    司警調查證實有騙徒冒充有關日本公司高層主管,發出匯款指示。經翻查本澳涉嫌收款帳戶交易紀錄後鎖定何某,傳召到警局調查。何某供稱較早前應孫某要求,代一名內地友人將有關款項兌換成人民幣後,轉匯至內地某銀行戶口。

    疑收犯罪集團贓款

    司警根據何某口供找到孫某,有人承認因知悉何某從事兌換貨幣工作,代一名內地友人經其兌換人民幣,期間表示對洗黑錢不知情,亦無收取任何利益。但經司警調查所得,有跡象顯示二人不單知悉有關款項來歷不明,更有可能知悉款項來自犯罪所得,但為利益仍替犯罪集團收發贓款,故司警以清洗黑錢罪,將二人送交檢察院處理。



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