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廣東連破經濟大案
        來源: 澳門日報          發佈時間:2019-7-21          流覽次數:71
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廣東連破經濟大案



深圳破獲涉港澳銀行卡案捕疑犯


穗警破獲虛假公司大案

    涉信用卡百億地下錢莊虛開企業

    廣東連破經濟大案

    廣東警方近期破獲系列經濟犯罪大案,包括深圳警方破獲涉及港澳的妨害信用卡管理等案。珠海警方則破獲涉案逾百億的特大地下錢莊案。

    買卡到港澳消費

    深圳警方破獲代××妨害信用卡管理等案件。今年以來,深圳市公安局經偵支隊發現,有不法分子專門通過網絡購買大量他人的銀行卡,存入巨額現金,並從深圳各口岸攜帶出境,後在港澳等地消費、取現或者轉賬,實現大額現金在境內外流動,目的為了躲避監管。

    今年六月初,深圳警方聯合人民銀行、海關等部門研判,掌握以代××為首團伙攜帶大量銀行卡頻繁出入境的線索。在深圳各出入境口岸開展為期一周清查,重點查處攜帶卡量較大的旅客,破獲卅七宗妨害信用卡罪,抓獲四十名涉嫌妨害信用卡管理疑犯,繳獲三百多張(套)涉案的銀行卡以及U盾。

    深圳寶安經偵大隊偵辦的代××妨害信用卡管理案,抓獲九名疑犯,繳獲二百多張(套)銀行卡,查明該批銀行卡是準備通過深圳口岸出境,作為地下資金的中轉賬戶。

    珠破地下錢莊案

    珠海破獲特大地下錢莊案。今年六月二十日,珠海市公安局經偵支隊聯合拱北口岸分局,對前期監控的地下錢莊案展開收網行動,抓獲陳×明、林×傑、張×發、張×新等九名疑犯,破獲兩個涉嫌從事非法支付結算及非法買賣外匯的地下錢莊,現場繳獲電腦、手機、網銀U盾、銀行卡、POS等工具一批。

    珠海警方循線破獲了兩個非法買賣國家機關證件窩點,繳獲用於買賣的公司營業執照,以及大批對公賬戶、身份證原件和複印件、銀行卡、公司印章等涉案物品。

    經過專案組深挖擴線,七月三至四日在深圳又破獲一處地下錢莊窩點,抓獲疑犯陳×新、馬×。

    經查明,陳×明、林×傑等自去年至今,向張×發等控制的珠海建×科技公司處購買二十餘個對公賬戶,接收北京、上海、江蘇、浙江、福建等全國四百多家企業資金,與境內外地下錢莊合作非法支付結算及買賣外匯業務,涉案超一百億元人民幣。

    穗破億元騙稅案

    今年三至五月,廣州警方、稅務部門創新警稅一體化作戰模式,在廣州、深圳、佛山、東莞等地作“打虛一號”至“打虛四號”收網。行動中破獲三十多個窩點,抓獲七十多名疑犯,刑拘卅五名疑犯,查獲了四百多套空殼公司的資料、一千多個印章,兩千多張銀行卡和身份證,以及作案電腦、打印機、網銀U盾等,涉及兩千多家虛開企業,價稅合計五十多億元。查封房產一處,凍結涉案賬戶資金數百萬元。



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