職位類型: 高級搜索
  

       

夫婦供賬戶洗黑錢被捕
        來源: 澳門日報          發佈時間:2019-7-17          流覽次數:204
分享到:

夫婦供賬戶洗黑錢被捕



本地夫婦涉洗黑錢被拘捕


司警檢獲一批涉清洗黑錢 的證物

    女地產經紀被騙六十三萬報案揭發

    夫婦供賬戶洗黑錢被捕

    【本報消息】一名女地產經紀本月初在網上認識自稱“美國某航空公司經理”的華裔男子,兩人認識僅兩天,男子即以送“厚禮”名義,成功詐騙女地產經紀六十三萬元。司警接報調查後,前日拘捕一對涉案本地夫婦,疑協助詐騙集團利用自己的銀行賬戶收取詐騙金錢,並將“黑錢”轉移至海外銀行賬戶。

    女事主收禮付“關稅”

    被捕男子姓李,六十二歲,報稱貿易行負責人;女子姓徐,四十二歲,報稱售貨員,兩人為夫婦。司警落案控以清洗黑錢罪,已移送檢察院偵辦。

    案情顯示,三十餘歲女事主本月三日在網上認識一名自稱“美國某航空公司經理”的華裔男子,兩人交換通訊軟件繼續聯絡。兩天後,男子聲稱會送一份“厚禮”予女事主,包括多個“名牌手袋”及多部“電子產品”,但寄出上述禮物,女事主須先支付二千五百美元“關稅”等手續費。

    不久,有自稱“快遞公司”職員聯絡女事主,着她將“關稅”等手續費存入本澳某銀行賬戶。期間,華裔男子再訛稱寄來的包裹內會有大量“現金”,須支付更多“關稅”。女事主不虞有詐,按指示分多次存款到本澳某銀行賬戶。女事主之後將上述事件告知朋友,才發現疑受騙,立即聯絡華裔男子但已被封鎖,報警求助,損失六十三萬元。

    夫婦協助“客人”匯款

    司警經調查,鎖定一對本地夫婦涉及此案,他們在本澳某銀行開設兩個賬戶,接收及轉移疑詐騙所得“黑錢”。前日,司警趁李某和徐女到銀行提取十六萬元“黑錢”時,將兩人拘捕,在他們住所檢獲多張銀行轉賬單據等證物。

    經查問,李某供稱早前透過手機軟件認識一名“客人”,之後該“客人”與他的貿易行有生意往來,包括日用品加工和包裝,故曾協助“客人”將五筆生意款項匯到海外銀行賬戶,收取了八百元手續費。

    司警調查後發現,李某開設的貿易行地址是其住所,有關貿易行根本沒有營運,亦沒有從事日用品加工和包裝生意。被捕男女嫌犯的兩個銀行賬戶至今共存入二十六萬元疑詐騙所得“黑錢”,其中十萬元“黑錢”早已轉移海外銀行賬戶,十六萬元“黑錢”被成功攔截。

    因案中仍有其他收取“黑錢”的銀行賬戶,包括部分在香港開設,司警現進一步調查案件。



網站主頁  |   人才求職  |   企業招聘  |   培訓頻道  |   新聞中心  |   Talk853.com  |   Bid853.com  |   關於我們  |   聯繫我們
鄭重聲明 :本網只提供公司和求職者之間一個網絡交流平臺,不涉及任何公司與求職者之間的勞務關係.
未經澳門人才網同意,不得轉載澳門人才網之所有招聘及相關信息
Copyright© 2005-2019  澳門人才網(www.Job853.com). All rights reserved.    法律顧問:麥興業大律師樓
Powered by 澳門長江網絡有限公司(互聯網服務牌照01/2007)