女地產經紀被騙六十三萬報案揭發
夫婦供賬戶洗黑錢被捕
【本報消息】一名女地產經紀本月初在網上認識自稱“美國某航空公司經理”的華裔男子，兩人認識僅兩天，男子即以送“厚禮”名義，成功詐騙女地產經紀六十三萬元。司警接報調查後，前日拘捕一對涉案本地夫婦，疑協助詐騙集團利用自己的銀行賬戶收取詐騙金錢，並將“黑錢”轉移至海外銀行賬戶。
女事主收禮付“關稅”
被捕男子姓李，六十二歲，報稱貿易行負責人；女子姓徐，四十二歲，報稱售貨員，兩人為夫婦。司警落案控以清洗黑錢罪，已移送檢察院偵辦。
案情顯示，三十餘歲女事主本月三日在網上認識一名自稱“美國某航空公司經理”的華裔男子，兩人交換通訊軟件繼續聯絡。兩天後，男子聲稱會送一份“厚禮”予女事主，包括多個“名牌手袋”及多部“電子產品”，但寄出上述禮物，女事主須先支付二千五百美元“關稅”等手續費。
不久，有自稱“快遞公司”職員聯絡女事主，着她將“關稅”等手續費存入本澳某銀行賬戶。期間，華裔男子再訛稱寄來的包裹內會有大量“現金”，須支付更多“關稅”。女事主不虞有詐，按指示分多次存款到本澳某銀行賬戶。女事主之後將上述事件告知朋友，才發現疑受騙，立即聯絡華裔男子但已被封鎖，報警求助，損失六十三萬元。
夫婦協助“客人”匯款
司警經調查，鎖定一對本地夫婦涉及此案，他們在本澳某銀行開設兩個賬戶，接收及轉移疑詐騙所得“黑錢”。前日，司警趁李某和徐女到銀行提取十六萬元“黑錢”時，將兩人拘捕，在他們住所檢獲多張銀行轉賬單據等證物。
經查問，李某供稱早前透過手機軟件認識一名“客人”，之後該“客人”與他的貿易行有生意往來，包括日用品加工和包裝，故曾協助“客人”將五筆生意款項匯到海外銀行賬戶，收取了八百元手續費。
司警調查後發現，李某開設的貿易行地址是其住所，有關貿易行根本沒有營運，亦沒有從事日用品加工和包裝生意。被捕男女嫌犯的兩個銀行賬戶至今共存入二十六萬元疑詐騙所得“黑錢”，其中十萬元“黑錢”早已轉移海外銀行賬戶，十六萬元“黑錢”被成功攔截。
因案中仍有其他收取“黑錢”的銀行賬戶，包括部分在香港開設，司警現進一步調查案件。