港男涉助詐騙集團洗錢被拘
【本報消息】司警拘捕了一名香港男子,其涉嫌協助電郵詐騙集團清洗黑錢,涉及金額超過四百八十萬港元,案件尚有一人在逃。
被捕男子姓劉,五十歲,香港居民,報稱房地產職員。
本澳某銀行一七年接獲英國銀行舉報,要求協助堵截一筆四十八萬五千英鎊的騙款,追查後確定相關款項已被提取。
司警一七年接獲檢察院轉介,跟進調查案件,發現有人於澳門以經營化妝品生意作掩飾,開設空殼公司,在逃的公司負責人與劉某聯手,協助電郵詐騙集團接收騙款。其中落網的劉某一七年二月至三月期間,兩次分別提取四百六十六萬港元及十五萬五千港元,合共四百八十一萬五千元贓款。
鎖定劉某身份後,司警要求治安警協助攔截,疑犯前日再度入境期間,被口岸警員截獲,移交司警跟進。調查期間疑人否認作案,但司警相信劉某與案件有關,以清洗黑錢罪起落案訴劉某,移交檢院跟進,並追查在逃人士下落。