回歸以來最大宗 十五男女兩脫罪
五億貴利案主犯囚六年
【本報消息】回歸以來破獲的最大宗貴利集團案日前在初級法院審結，該集團涉嫌自十四年前開始運作，由被指有黑幫背景的商人操縱，由貸款、收息、禁錮債仔，以至異地追債，形成“一條龍服務”，借出金額超過五億元。初院並未能證實案件與黑社會活動有關，只證實有放數行為，屬於犯罪集團，商人被判重囚六年，其餘十四名男女中兩人完全脫罪。
扒仔協助檔頭放數
法官蕭偉志宣判時指出，經過庭審對整件案件的調查，包括聽取警方的陳述、錄音對話、涉案單位搜出的物證等，另通過警方的跟蹤監視調查，認定當時對話中各嫌犯的身份，他們有聯繫並從事高利貸活動。雖然有證人稱借貸中沒有收取任何利息，但經比對警方的調查後，認為說法較薄弱，並不太可信，有關犯罪活動清楚。
庭審中證實團伙以嫌犯李志洪為首，嫌犯李川、陳學明、王建森負責“管數”，並有下線成員，到各大賭場開檔口，由“檔頭”與扒仔聯絡，協助借貸活動。但部分高利貸活動不能證實，好多時由較下線的扒仔與賭客接觸、提供賭客，借貸手段亦與其他團伙相似，難以毫無疑問地認定他們屬於該組織的成員。
集團涉運作十四年
蕭偉志稱，雖然在李志洪的住所中搜出一封有錢的信封，但這並不足以認定是入會行為，李就是黑幫“水X”頭領。除了高利貸活動以外，無其他證據可以證實嫌犯從事其他黑社會犯罪性質的行為，因此被控的黑社會罪，應改以犯罪集團罪論處。
案中有十五名嫌犯，被指至少自二○○○年六月起，李志洪已經在澳門組織高利貸犯罪集團，由他領導及指揮其餘被告向賭客放款、收取高息，賭客敗北則施以各種手段迫令還債。
司警經過三年調查，去年六月廿五日採取大規模拘捕行動，在多名嫌犯的“竇口”搜出合共二千五百張借據及一百本數簿。
司警亦發現集團主要以三種形式抽息，投注時不論輸贏，抽投注額一成，替客人買碼時抽三成，或玩百家樂時開出八點或九點抽投注額三成。