貿易融資設空殼公司偽造單據匯款海外
洗黑錢手法層出不窮
【本報消息】由於犯罪手法日新月異，金融情報辦公室透過從不同國際會議組織分享到最新犯罪訊息，並會在內部資料庫加強分析留意。如貿易融資，也有犯罪份子借助設立空殼公司偽造單據，用意把犯罪資金透過正常渠道匯到其他地方，故要了解到層出不窮的犯罪手法。
金融情報辦公室主任伍文湘表示，由於犯罪手法不斷改變，會透過參與國際會議組織了解到最新的犯罪趨勢新訊息後，利用通訊錄把有關訊息向業界介紹以提高警覺。如研究顯示，有的貿易融資個案涉及洗黑錢。由於銀行給予貿易融資信貸主要根據一些買賣雙方的交易文件、貨物交收的運貨單或提貨單等識別，但在研究中顯示有的貿易融資買賣雙方是同一集團，通過建立兩家空殼公司，在單據中做手腳。賣方刻意將貨價提高，以便把提高的貨款循正常渠道匯款到其他地方。儘管交易貨品是真貨，如交易貨品是金條，但只是在金條表面鍍金，卻是空心金條，可能會蒙混過關，故定期把最新情況以通訊錄介紹。