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遏洗錢法修訂爭明年立法
        來源: 澳門日報          發佈時間:2014-10-31          流覽次數:318
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遏洗錢法修訂爭明年立法

    一六年接受國際組織第三輪評估

    遏洗錢法修訂爭明年立法

    【本報消息】澳門是亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)成員,曾於○二年及○六年接受APG的評估,並將於一六年進行第三輪評估,現正密鑼緊鼓準備,包括跟進第二輪評估的建議,當中涉及修訂《預防及遏止清洗黑錢犯罪》法律,現已完成修訂草案,希望明年進入立法程序。同時,第三輪評估引入了地區風險評估,去年已開始成立跨部門小組籌備地區風險評估,計劃明年下半年完成第一階段報告。

    二輪評估評價正面

    伍文湘表示,亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)履行FATF (金融行動特別組織)所制訂的國際標準。FATF訂出了“40+9”指引(即四十條針對打擊清洗黑錢、九個特別指引針對反恐融資)。當中十六項為核心指引須遵守,澳門○六年接受第二輪評估時,取得正面評價,當中仍有跟進之處。

    由於國際組織要求把識別客戶資料寫入法律層面,○六年時澳門把預防性措施已寫入行政法規,具體則由各監管部門發出指引執行。現因應國際組織的要求修訂有關條文列入法律層面,同時,將修訂“洗黑錢”定義及犯罪資金定義的條文,希望有助舉證。有關修訂草案已完成,希望明年進入立法程序。

    籌備地區風險評估

    另外,FATF新修訂評估方法將以“風險為本”,故去年起已進行地區性風險評估,由跨部門合作開展收集數據,希望明年下半年完成第一個評估報告,並針對高風險範疇加強措施減低風險。伍文湘表示,倘風險評估做得不好,會影響整體評估結果。



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