港男涉巨額詐騙被羈押
【本報消息】檢察院訊:日前完成一宗詐騙案的初步偵訊工作,涉案的一名嫌疑人已被採取了羈押的強制措施。
案情顯示,涉案的一名香港男子周某、四十二歲,曾在香港某銀行任職客戶服務經理十七年,現已失業兩年,有賭博習慣並欠有債務。其任職期間曾在多家香港銀行以其姓名開設支票戶口,後雖已被註銷,但嫌疑人周某仍保留上述未使用過的空白支票。二○一四年嫌疑人周某利用十七年的銀行工作經驗,洞察銀行兌現支票的時間差,與在逃的多名人士相互配合、共同策劃,填寫已被註銷的巨額空頭支票,數額幾百萬至上千萬元不等,再通過銀行櫃檯或支票存款機存入本澳娛樂場貴賓廳指定的戶口內。收款人的戶口即時會顯示接收到虛假存款,並且娛樂場只能透過網上或電話理財核數,相關款項沒有確實過數。嫌疑人周某及其同夥利用該時間漏洞,誘使娛樂場貴賓廳工作人員將籌碼交予假扮賭客的在逃人士,待賭博之後,其同夥便要求取走餘下款項,從而騙取娛樂場金錢。周某自稱合共獲二十餘萬的報酬。自今年二月至七月七日間,嫌疑人周某及其同夥以上述手法先後六次詐騙本澳五間娛樂場,造成被害人合共損失四千四百八十三萬港元。
承辦檢察官分析案情及證據後,認有強烈跡象顯示上述嫌疑人周某及其同夥為謀取不法利益,精心策劃組織,被害人遭受相當巨額財產損失。其行為涉嫌觸犯相當巨額詐騙罪,經向法官建議並獲准對嫌疑人周某採取羈押的強制措施,案件交還警方作進一步調查。