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夫婦涉詐騙洗錢被捕
      作者:Job853     來源: 澳門日報     發佈時間:5/21/2020 10:57:08 AM     流覽次數:1761
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夫婦涉詐騙洗錢被捕



相關匯款記錄


司警將 涉案夫婦移 送檢察院 偵辦


司警公佈案情

    婚禮策劃呃三十七人五百萬揭發另案

    夫婦涉詐騙洗錢被捕

    【本報消息】司警一七年偵破一對本地夫婦涉嫌以婚禮策劃公司,詐騙三十七人合共五百一十萬澳門元,案件正在排期候審。司警深入調查,發現有人曾將三百三十萬港元匯到香港賬戶,懷疑涉及清洗黑錢,將涉案夫婦帶查。

    騙持修十四萬資助

    兩人分別姓李,三十九歲,男;姓陳,三十六歲,女,均報稱商人。

    司警一七年偵查該宗婚禮策劃公司詐騙案件,並揭發涉案夫婦在同年六月透過營運教育中心課程,冒簽及偽造文件,詐騙教青局約十四萬二千澳門元持續進修教育資助。兩案件正排期候審。

    三百三萬轉港賬戶

    司警繼續對婚禮策劃公司賬目、交易記錄等深入調查,發現從二○一五年十二月起,公司將三百三十萬港元匯到李某及其胞弟的香港賬戶,懷疑有人故意將犯罪所得款項轉移到外地。並發現陳女在二○一七年二月購買父親名下單位,偽造入息證明及存摺,詐騙銀行貸款二百二十三萬港元,隨後已清還。

    無法解釋巨款來源

    本月十九日,司警在路環住所將涉案夫婦帶查,有人對於轉賬香港的款項無法作出合理解釋,亦無法證明與生意有關。亦有人對銀行貸款一事拒絕合作。案件涉巨額詐騙、偽造文件及清洗黑錢,移送檢察院偵辦。


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